中煤新集能源股份无限公司取 安徽楚源工贸无限

　　公司取联系关系方楚源工贸2024年度估计发华诞常联系关系买卖59，836。84万元，1-11月现实发生46，853。64万元。

　　2025年，公司估计取中国中煤及其控股企业发生设备、物资配件采购、煤矿工程扶植和金融办事等联系关系买卖，相关联系关系买卖预测环境如下表。

　　按照相关，联系关系董事根、郭占峰、东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他3名非联系关系董事审议。

　　公司十届十九次董事会于2024年12月24日审议通过了《关于公司取安徽楚源工贸无限公司日常联系关系买卖的议案》，联系关系董事根、郭占峰、东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他3名非联系关系董事表决同意。按照相关，上述联系关系买卖额度未超出《公司章程》《董事会议事法则》《联系关系买卖决策轨制》等的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　中煤财政公司、中国煤炭开辟无限义务公司、中国煤矿机械配备无限义务公司、中煤建建安拆工程集团无限公司、山西中煤四达机电设备无限公司、中煤第一扶植无限公司、中煤第五扶植无限公司、中煤设想工程无限义务公司、中煤宣城发电无限公司、上海大屯能源股份无限公司、中煤能源南京无限公司、黄冈大别山发电无限义务公司等及其控股企业均为中国中煤间接或间接控股企业，根据《上市法则》的，形成本公司的联系关系方，该联系关系方合适《上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系景象。注册本钱90。00亿元，注册地址为市向阳区黄寺大街1号中煤大厦6层。运营范畴：处置经核准的以下本外币营业：（一）对单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业；（二）协帮单元实现买卖款子的收付；（三）经核准的安全代办署理营业；（四）对单元供给；（五）打点单元之间的委托贷款；（六）对单元打点单据承兑取贴现；（七）打点单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想；（八）接收单元的存款；（九）对单元打点贷款及融资租赁；（十）处置同业拆借；（十一）承销单元的企券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）单元产物的买方信贷及融资租赁。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　此买卖为联系关系买卖，按照相关，联系关系董事根、郭占峰、东回避表决，其他5名非联系关系董事表决。

　　楚源工贸系中国中煤控股，国华能源无限公司、安徽新集煤电(集团)无限公司参股企业，根据《上海证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）的，楚源工贸形成本公司的联系关系方，该联系关系方合适《上市法则》6。3。3条第二款第（二）项和第（四）项的联系关系关系景象。

　　按照相关，上述联系关系买卖额度未超出《公司章程》《董事会议事法则》《联系关系买卖决策轨制》等的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　张学锁，男，1977年3月出生，汉族，研究生，高级工程师。曾任皖能马发电无限公司汽锅工程部手艺员、副司理、手艺支撑部党支部兼副从任、平安监察部从任，安徽皖能电力运营检修无限公司副总司理，皖能铜陵发电无限公司党委委员、副总司理，安徽皖能电力运营检修无限公司党委副、总司理，安徽省能源集团无限公司资本项目开辟部副从任，安徽皖丰长能投资无限义务公司党总支、董事长。

　　中国中煤注册本钱为155。71亿元人平易近币，代表报酬王树东，居处地为市向阳区黄寺大街1号，公司类型为无限义务公司（国有独资）。中国中煤的运营范畴：发卖煤炭（不正在地域开展实物煤的买卖、储运勾当）；煤炭出口营业；煤炭的勘察、煤炭及伴出产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开辟、电力出产、电解铝出产和铝材加工、煤矿机械设备制制、科研、设想、工程和设备招投标、工程勘测、工程扶植备工和监理、征询办事等项目标投资取办理；房地产开辟运营；进出口营业；发卖机械设备、焦炭成品。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　上海大屯能源股份无限公司成立于1999年12月，注册本钱7。23亿元，注册地址为中国（上海）商业试验区浦东南256号。运营范畴：许可项目：煤炭开采；发电、输电、供电营业；电力设备承拆、承修、承试；道货色运输（不含货色）；道货色运输（含货色）；道搭客运输运营；铁机车车辆维修；挪动式压力容器／气瓶充拆；公共铁运输。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：货色进出口；手艺进出口；煤炭洗选；煤炭及成品发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；有色金属压延加工（分支机构运营）；有色金属合金制制（分支机构运营）；热力出产和供应（分支机构运营）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）（分支机构运营）；通用设备制制（不含特种设备制制）（分支机构运营）；机械电气设备制制（分支机构运营）；通用设备补缀；公用设备补缀；电气设备补缀；机械设备发卖；机械电气设备发卖；铁运输设备发卖；铁运输辅帮勾当；灵活车补缀和；通俗机械设备安拆办事；运输设备租赁办事；机械设备租赁；汽车租赁；非栖身房地产租赁；住房租赁；地盘利用权租赁；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；太阳能热发电产物发卖；合同能源办理；新兴能源手艺研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；发电手艺办事；智能家庭消费设备发卖；智能家庭消费设备制制（分支机构运营）；智能输配电及节制设备发卖；会议及展览办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　（3）其他各项金融办事，按照中国人平易近银行或中国银监会的费率公允协商厘定响应办事的费用尺度。

　　中煤第一扶植无限公司成立于1990年2月，注册本钱33。26亿元，注册地址为省市丛台区丛台东52号。运营范畴：许可项目：室第室内粉饰拆修；地质灾祸管理工程施工；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；施工专业功课；人防工程防护设备安拆；煤炭开采；非煤矿山矿产资本开采；特种设备安拆补缀；电气安拆办事；扶植工程质量检测；防护安拆检测；建建劳务分包；扶植工程施工；特种设备设想；道货色运输（不含货色）；道货色运输（收集货运）；特种设备查验检测；餐饮办事；爆破功课。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：对外承包工程；企业总部办理；工程办理办事；货色进出口；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；土石方工程施工；衔接总公司工程扶植营业；通俗机械设备安拆办事；电子、机械设备（不含特种设备）；建建粉饰材料发卖；电气设备发卖；地盘整治办事；煤炭及成品发卖；煤炭洗选；机械设备租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；园林绿化工程施工；城市绿化办理；建建物洁净办事；物业办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；平安征询办事；劳务办事（不含劳务调派）；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；专业设想办事；工程和手艺研究和试验成长；建建工程机械取设备租赁；特种设备出租；光伏发电设备租赁；电气设备补缀；通用设备补缀；公用设备补缀；金属成品补缀；非栖身房地产租赁；成品油仓储（不含化学品）；仓储设备租赁办事；金属东西制制；机械电气设备制制；矿山机械制制；金属布局发卖；建建工程用机械发卖；金属布局制制；金属材料制制；矿山机械发卖；模具制制；钢压延加工；金属丝绳及其成品制制；金属概况处置及热处置加工；通用零部件制制；金属切削加工办事；金属加工机械制制；机械零件、零部件加工；拆卸搬运；住房租赁；地盘利用权租赁；国内货色运输代办署理；市政设备办理；运输设备租赁办事；金属材料发卖；金属成品发卖；建建用钢筋产物发卖；建建材料发卖；金属丝绳及其成品发卖；电线、电缆运营；五金产物零售；特种设备发卖；配电开关节制设备发卖；电力电子元器件发卖；机械零件、零部件发卖；机械设备发卖；机械电气设备发卖；橡胶成品发卖；保温材料发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；橡胶成品制制；塑料成品制制；玻璃纤维加强塑料成品制制；财产用纺织制成品制制；特种劳动防护用品发卖；劳品发卖；塑料成品发卖；玻璃纤维加强塑料成品发卖；财产用纺织制成品发卖；化肥发卖；合成材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；、测绘、景象形象及海洋公用仪器发卖；特种功课人员平安手艺培训；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　中国煤矿机械配备无限义务公司成立于1988年4月，注册本钱89。61亿元，注册地址为市东城区安靖门外大街192号。运营范畴：煤炭工程行业的成套设备、机电产物、平安手艺配备的设想、出产、供应、手艺办事；备品配件的出产、经销；进出口营业；取矿业工程相关的新产物、新手艺、新工艺开辟、推广；矿井工程及配备的手艺和征询办事；矿业工程行业配套用的矿用、节制、通信电缆的经销；发卖煤炭（不正在地域开展实物煤的买卖、储运勾当）、金属材料、建建材料、化工原料（品除外）、橡胶成品、木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、机电设备及配件；自有衡宇出租；物业办理；矿用设备维修及手艺；设备租赁；产物设想；手艺征询；手艺办事；手艺检测；计较机手艺培训（不得面向全国招生）；开辟计较机软件；设想、制做、代办署理、发布告白；道货色运输。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；道货色运输以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当）。所属子公司包罗中煤电气无限公司、中煤煤矿机械无限义务公司、中煤煤矿机械无限义务公司、煤矿电机制制无限义务公司、煤矿机械无限义务公司等。

　　按照测算，估计2025年度将取中国中煤及其控股企业发生上述联系关系买卖总额为667，632。93万元，此中中国中煤及中煤财政公司向公司供给贷款及委托贷款不跨越130，000。00万元，公司取中国中煤及其控股企业发生设备、物资材料买卖不跨越114，385。97万元，中国中煤及其控股企业向公司供给工程扶植、劳务办事和碳排放买卖不跨越52，342。83万元，公司取中国中煤控股企业发生煤炭购销营业不跨越370，904。13万元。同时，公司继续施行取中煤财政公司签订的《金融办事框架和谈》，公司正在中煤财政公司的存款日均余额不跨越公司比来一个会计年度经审计的总资产金额的5%。具体内容详见《公司取中国中煤能源集团无限公司及其控股企业的联系关系买卖通知布告》。

　　本公司及各出产矿井和控股子公司别离取楚源工贸签订《分析办事和产物购销和谈》及一系列子和谈，春联系关系买卖范畴、订价准绳和两边的权利进行限制。和谈无效期自2025年1月1日至2025年12月31日；正在两边分歧同意的环境下，和谈能够续期耽误。

　　公司取控股股东正在营业、人员、资产、机构、财政等方面，联系关系买卖不会对公司出产运营和性发生影响，公司营业没有因联系关系买卖而对控股股东构成依赖。

　　公司取中国中煤控股企业发生的煤炭购销营业，能够开辟公司煤炭发卖渠道和发卖区域，有益于进一步阐扬公司煤电一体化劣势，提高公司运营效益。

　　1、公司取中国中煤控股企业发生的设备、物资采购及煤矿扶植、劳务办事、消息办事等联系关系买卖，将严酷恪守《中华人平易近国投标投标法》等相关法令、律例及法则，同时参考市场价钱来施行。按照公司招投标，中标企业取公司签订相关合同，对买卖合同品种、规格、订价准绳和两边的权利进行商定。

　　中煤能源南京无限公司成立于2018年6月，注册本钱3。00亿元，注册地址为南京市鼓楼区集庆门大街272号2幢2601-2607室。运营范畴：煤炭发卖；煤炭企业办理；焦炭、煤炭成品、矿产物、化肥、化工产物（不含化学品、化学品及国度专营专控运营产物）、机电设备（不含汽车）、矿用产物发卖；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）；自有衡宇租赁，机械设备租赁。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）许可项目：供电营业；发电营业、输电营业、供（配）电营业；城市糊口垃圾运营性办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：合同能源办理；节能办理办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；科技推广和使用办事；以自有资金处置投资勾当；固体废料管理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　中煤新集能源股份无限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会于2024年12月13日书面通知全体董事，会议于2024年12月24日正在宣城市以现场和视频相连系体例召开。会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长根先生掌管。会议召开和表决法式合适《公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。取会董事对本次会议议案认实审议并以书面表决体例通过如下决议？。

　　山西中煤四达机电设备无限公司成立于2013年2月，注册本钱5，000。00万元，运营范畴包罗：一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；金属切割及焊接设备制制；金属布局制制；建建用金属配件制制；金属材料制制；五金产物制制；通用零部件制制；金属概况处置及热处置加工；金属成品补缀；通用设备补缀；公用设备补缀；电气设备补缀；煤炭及成品发卖；电子、机械设备（不含特种设备）；机械设备发卖；电气设备发卖；金属布局发卖；高机能密封材料发卖；金属材料发卖；电子产物发卖；木材发卖；润滑油发卖；金属切割及焊接设备发卖；五金产物零售；机械设备租赁；仓储设备租赁办事；办公设备发卖；机械设备研发；通俗机械设备安拆办事；工业机械人安拆、维修；办公用品发卖；办公设备租赁办事；五金产物批发；地盘利用权租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；木材加工；科技中介办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；道货色运输坐运营；拆卸搬运；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　2025年，公司继续施行取中煤财政公司签订的《金融办事框架和谈》，公司正在中煤财政公司的存款日均余额不跨越公司比来一个会计年度经审计的总资产金额的5%。

　　2025年，公司继续取楚源工贸发生后勤办事、班西餐、工矿产物购销、供料供电供气和资产租赁等联系关系买卖，估计金额61，624。22万元。

　　按照测算，公司估计2025年度将取安徽楚源工贸无限公司发生联系关系买卖总额为61，624。22万元。具体内容详见《公司取安徽楚源工贸无限公司日常联系关系买卖通知布告》。

　　中国中煤能源集团无限公司江苏分公司成立于2023年4月，注册地址为江苏省南京市鼓楼区集庆门大街272号。运营范畴：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；扶植工程设想；扶植工程监理；扶植工程施工；扶植工程勘测；房地产开辟运营；燃气运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 一般项目：煤炭及成品发卖；煤炭发卖（不正在地域开展实物煤的买卖、储运勾当）；货色进出口；煤炭洗选；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；工程办理办事；机械设备发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　楚源工贸成立于2007年3月15日，居处为安徽省淮南市凤台县新集镇， 注册本钱12，000万元，出产运营范畴为：矿用支护（辅帮品）、木成品出产、运营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、桥工程、绿化工程施工，机电安拆工程施工（不含特种设备），煤矸石、粉煤灰深加工及建建材料出产、发卖，物业办理、百货发卖、日用化妆品、体裁用品、针纺织品、服拆、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、器材、家用电器、五金电料、烟（限零售）、预包拆食物兼散拆食物、乳成品（含婴长儿配方乳粉）零售、本地货日杂、家具、工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通信器材、化工产物（不含化学品）零售、洗浴及糊口后勤办事，劳务输出，衡宇及设备租赁，氧、氮气出产、发卖（分支机构出产运营），工矿配件、水、印刷品、劳保用品、被服、化工产物（不含危化产物）、橡塑成品出产、发卖，酒店运营（餐饮、客房）、告白营业（设想制做、全国广布、礼节办事、宣传、会展、影视筹谋、代办署理、会议办事、公关筹谋、宣传用品、印刷拆裱、庆典办事）、职业技术培训、建建物洁净办事、会议及展览办事、片子放映、文艺创做取表演、艺术表演场馆、室内文娱勾当、休闲健身文娱勾当，工业物业后勤；快餐运营、洗涤（干洗、水洗、皮具调养）办事，花草苗木的繁育种植、发卖；绿化办理；家禽、六畜、水活泼动物的养殖、发卖；果树蔬菜的种植、发卖；受托加工办事；国内旅逛及相关旅逛办事。船舶制制取补缀、钢布局件制制；货色运输及仓储（不含品）、车辆维修；润滑油分拆发卖；粉煤灰分析操纵；预成品出产、发卖办事；机电设备制制、发卖办事；室内监测、消毒办事；空调清洗办事、保洁办事；电力工程项目施工；污水处置；钻头钻杆加工维修；家政办事；养老办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　上述联系关系买卖施行市场订价准绳，买卖项目标订价政策表现公允合理准绳，合适公司及全体股东好处，没害公司好处。

　　中煤建建安拆工程集团无限公司成立于1990年3月，注册本钱10。94亿元，注册地为市丛台56号。运营范畴：建建工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工总承包壹级；建建拆修粉饰工程、建建幕墙工程、钢布局工程、起沉设备安拆工程专业承包壹级；石油化工工程施工总承包贰级；公工程施工总承包叁级（按天分证核准的范畴处置运营勾当）；对外承包工程（按天分证核准的范畴运营）；环保工程专业承包；非尺度设备制制、施工；机械、机电设备维修；建材、钢材、焦炭、煤炭、金属材料（不含罕见贵沉金属）发卖；钢布局的出产、安拆和发卖；水暖管道安拆；成套式模块化吊挂胶带输送栈桥、建建物气膜钢筋混凝土壳体布局的研发、发卖及手艺办事，货色进出口商业；铁运输代办署理，道货色运输（不含货色）；拆卸搬运办事；衡宇、设备租赁；地盘拾掇；工程丈量，测绘办事，地舆消息系统工程；新能源手艺开辟取使用；门窗、钢窗、机具、矿产物洗选加工及手艺办事；软件开辟，消息系统集成、手艺征询办事；建建工程、市政工程、园林绿化工程、城乡规划设想，工程征询及手艺办事；职业能力测评办事；平安出产培训；企业办理征询办事；住宿；餐饮办事；会议及展览办事；物业办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。所属子公司包罗中煤第七十二工程无限公司、中煤第九十二工程无限公司、中煤煤炭洗选手艺无限公司等。

　　公司第十届董事特地会议2024年第三次会议对议案进行了审核，并颁发书面审核看法如下：公司基于一般出产运营需要，取联系关系方楚源工贸开展日常联系关系买卖，公司2024年1-11月取楚源工贸的联系关系买卖总量正在合理范畴内、联系关系买卖订价公允，公司合理预测了2025年取楚源工贸的日常联系关系买卖额度，本次联系关系买卖遵照了公开、公允、合理的准绳，订价公允，不存正在损害公司和中小股东好处的行为，也不会影响公司的性。全体董事分歧同意本议案并同意将本议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

　　中煤宣城发电无限公司成立于2003年12月，注册本钱9。33亿元，注册地址为安徽省宣城市宣州区朝阳镇。运营范畴：发电、输电、供电营业；各类工程扶植勾当（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：热力出产和供应；智能输配电及节制设备发卖；电气机械设备发卖；煤炭洗选；煤炭及成品发卖；建建材料发卖。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本公司及各出产矿井和控股子公司取楚源工贸正在后勤和园林办事、委托加工、劳务输出、工矿产物采购、资产租赁、井下员工班西餐等方面发生的联系关系买卖正在必然期间内持续存正在。

　　中国煤炭开辟无限义务公司成立于1981年2月，注册地址为市东城区安外大街乙88号4层。运营范畴：一般项目：供应链办理办事；矿山机械发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；润滑油发卖；机械设备发卖；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；金属成品发卖；通信设备发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；电子产物发卖；五金产物零售；建建粉饰材料发卖；电子元器件零售；仪器仪表发卖；汽车零配件零售；安防设备发卖；针纺织品发卖；体育用品及器材零售；办公用品发卖；服拆服饰零售；日用品发卖；家具发卖；家用电器发卖；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；小我卫生用品发卖；食用农产物零售；社会经济征询办事；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；会议及展览办事；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；公用设备补缀。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：出书物零售；互联网消息办事；道货色运输（不含货色）；第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）！

　　公司拟取中国中煤控股企业发生煤炭购销营业，2025年度估计累计金额不跨越370，904。13万元，按照市场价钱进行结算。

　　公司取联系关系方楚源工贸买卖公允，没害公司好处。上述联系关系买卖对公司性没有影响，公司从停业务不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

　　2024年，公司取安徽楚源工贸无限公司打算发华诞常性联系关系买卖总额59，836。84万元，1-11月现实发生46，853。64万元。

　　●按照测算，中煤新集能源股份无限公司（以下简称“公司”）2025年度取安徽楚源工贸无限公司（以下简称“楚源工贸”）拟发生的联系关系买卖总额不跨越61，624。22万元，未跨越公司比来一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

　　公司十届十九次董事会于2024年12月24日审议通过了《关于公司取中国中煤能源集团无限公司及其控股企业联系关系买卖的议案》，联系关系董事根、郭占峰、东回避表决，其他5名非联系关系董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，联系关系股东中国中煤能源集团无限公司（以下简称“中国中煤”）将正在股东大会上对相关议案回避表决。

　　中国中煤持有公司30。31%股份，为公司控股股东，根据《上海证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）的，形成本公司的联系关系方，合适《上市法则》6。3。3条第二款第（一）项的联系关系关系景象。

　　两边以公允、公开、的准绳确订价钱。若是有订价则施行订价，不然按现实成本加上合理利润而形成的推订价钱订价。

　　公司第十届董事特地会议2024年第三次会议对议案进行了审核，并颁发书面审核看法如下：公司基于一般出产运营需要，取联系关系方中国中煤及其控股企业开展联系关系买卖，公司2024年1-11月取中国中煤及其控股企业联系关系买卖总量正在合理范畴内、联系关系买卖订价公允，公司合理预测了2025年取中国中煤及其控股企业的联系关系买卖额度，本次联系关系买卖遵照了公开、公允、合理的准绳，订价公允，不存正在损害公司和中小股东好处的行为，也不会影响公司的性。全体董事分歧同意本议案并同意将本议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

　　本公司及各出产矿井和控股子公司正在出产运营过程中需要楚源工贸供给后勤和园林办事、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班西餐等办事，公司向楚源工贸供电、供汽、供料等办事。

　　楚源工贸次要为本公司及各出产矿井和控股子公司供给后勤、资产租赁、班西餐、园林工程等办事，并取本公司发生矿用支护（辅帮品）、木成品出产、运营，机械加工、设备维修等买卖。

　　按照《公司章程》《董事会提名委员会工做细则》等，同意聘用张学锁先生为公司副总司理，任期取公司第十届董事会任期分歧。

　　公司拟向中国中煤控股企业采购机、液压支架等煤矿公用设备和电机、链条、油脂、设备配件等物资配件，同时，中国中煤控股企业向公司供给煤矿扶植工程、消息办事、劳务办事和碳排放买卖，2025年度估计累计金额不跨越166，728。8万元。

　　公司取中国中煤及中煤财政公司发生委托贷款、金融办事联系关系买卖有益于进一步优化公司财政办理，拓宽融资渠道，提高公司资金运营效率。

　　2024年1-11月，公司正在中国中煤控股企业中煤财政公司存款日均余额77，072。68万元，未跨越公司上一年度经审计的总资产金额的5%。

　　2024年，公司估计取控股股东中国中煤能源集团无限公司（以下简称“中国中煤”）及其控股企业发生设备采购、物资配件采购、工程扶植和劳务办事、煤炭商业、融资办事等联系关系买卖699，915。00万元，1-11月现实发生437，324。80万元，此中中国中煤及中煤财政无限义务公司（以下简称“中煤财政公司”）向公司供给金融办事估计不跨越150，000。00万元，1-11月现实发生63，176。57万元，次要缘由是公司2024年现金流较充脚；1-11月公司正在中煤财政公司的存款日均余额77，072。68万元，未跨越公司上一年度经审计的总资产金额的5%。

　　楚源工贸是中国中煤能源集团无限公司（以下简称“中国中煤”）持股53。56%的控股公司， 2023年1月18日，国投煤炭无限公司（以下简称“国投煤炭”，现已改名为“国源时代能源开辟无限公司”）取中国中煤签定关于楚源工贸国有股权无偿划转和谈，按照和谈国投煤炭将其持有的楚源工贸53。56%股权通过国有无偿划转体例划转给中国中煤，划转完成后中国中煤持有楚源工贸53。56%股权。股权划转完成后，楚源工贸继续由公司受托办理。

　　2025年，公司继续施行取中煤财政公司签订的《金融办事框架和谈》。按和谈，公司正在中煤财政公司的存款日均余额不跨越公司比来一个会计年度经审计的总资产金额的5%。中煤财政公司拟继续向公司供给贷款办事（含委托贷款），估计贷款额度不跨越130，000。00万元。

　　中煤第五扶植无限公司成立于1987年12月，注册本钱15。12亿元，注册地址为徐州市淮海西241号。运营范畴：许可项目：施工专业功课；地质灾祸管理工程勘查；电气安拆办事；特种设备查验检测；特种设备设想；住宿办事；烟草成品零售；餐饮办事；煤炭开采；非煤矿山矿产资本开采；特种设备安拆补缀；建建劳务分包；扶植工程施工；房地产开辟运营；扶植工程勘测；剃头办事；糊口美容办事；劳务调派办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，放射性矿产、钨）；搭客票务代办署理；办公办事；告白制做；煤炭洗选；金属材料发卖；建建材料发卖；建建粉饰材料发卖；金属丝绳及其成品发卖；金属丝绳及其成品制制；电线、电缆运营；五金产物零售；日用百货发卖；服拆服饰批发；服拆服饰零售；箱包发卖；住房租赁；公用化学产物发卖（不含化学品）；光伏设备及元器件制制；光伏设备及元器件发卖；光伏发电设备租赁；太阳能发电手艺办事；新能源原动设备制制；建建用石加工；水泥成品制制；水泥成品发卖；建建砌块制制；消防器材发卖；供冷办事；通俗机械设备安拆办事；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；公用设备补缀；涂料制制（不含化学品）；防腐材料发卖；金属布局制制；金属布局发卖；工程和手艺研究和试验成长；汽车零配件批发；市政设备办理；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；手艺进出口；进出口代办署理；物业办理；土壤污染管理取修复办事；棋牌室办事；工程办理办事；对外承包工程；矿山机械制制；矿山机械发卖；货色进出口；劳务办事（不含劳务调派）；轻质建建材料制制；轻质建建材料发卖；土石方工程施工；机械设备发卖；机械零件、零部件发卖；橡胶成品发卖；橡胶成品制制；风机、电扇制制；风机、电扇发卖；特种劳动防护用品出产；特种劳动防护用品发卖；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；通用设备制制（不含特种设备制制）；口岸货色拆卸搬运勾当；消防手艺办事；污水处置及其再生操纵；建建物洁净办事；工业机械人发卖；工业机械人安拆、维修；智能机械人发卖；电池发卖；电池零配件发卖；储能手艺办事；土壤污染防治办事；生态恢复及生态办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司取中国中煤控股企业发生的设备、物资采购及煤矿扶植、劳务办事、碳排放买卖等联系关系买卖，能够使公司以市价获得不变的设备及办事供给商。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。